Преступления в сфере экономической деятельности

Если с Вас взыщут материальный ущерб — не важно по какому спору, гражданскому или уголовному, уйти от ответственности с помощью банкротства Вам не удасться.

Работы по капитальному ремонту были выполненны в октябре 2012 г. за свой счет, деньги от заказчика поступили 28.12.2012 и 16.01.2013г
Татьяна

Татьяна,

а в чём тогда состоит состав преступления??? Работы произведены, деньги перечислены. Что тогда похищено, в чём состоит обман?

С переквалификацией вопрос обстоит так: действует тот закон, который действовал во время совершения преступления или более мягкий закон, если принят был позже. Но из Вашего вопроса я не пойму: когда же было совершено преступление? Работы произведены в 2012, деньги перечислены в январе 2013, а преступление-то когда совершено? Может быть, его и не было вовсе?

часть работ не была якобы выполненна,
Татьяна

Заказчик не доплатил часть денег
Татьяна

Подрядчик не выполнил, так ведь и заказчик не доплатил. Странно как-то… а кто заявил в полицию? Почему не усмотрены гражданско-правовые отношения? Полагаю, что всему можно найти должные объяснения. Не заказное ли дело?

Ну тут детально надо обстоятельства надо знать. По не довыполненным работам, если допустим вместо 2 труб, одну проложили под землёй, вопреки плану, а отчитались как за две, и деньги взяли как за две пользуясь незнанием заказчика (это грубый пример), возможен состав мошенничества. Могут сейчас возбудить 159 без прим. надо дело читать.

выписка из банка о том, что ему проплатили выполненные объемы,
Татьяна

О! Это и есть свидетельство невиновности подрядчика (если, конечно, субподрядчик не даст показаний, что похищенные таким образом деньги делили между собой подрядчик и субподрядчик).

почему все равно пытаются нас сделать крайними, конкретно нашего директора
Татьяна

Потому что, как я полагаю, заказчиком было государственное/муниципальное учреждение? А у полицейских в ОБЭП и ПК есть не то чтобы «план» по возбуждению дел… но вроде того. Показатели их работы зависят от количества выявленных ими хищений. Посему они частенько «высасывают из пальца» уголовные дела. А если ещё и следователь малоопытный, не видящий судебных перспектив дела, он по материалу ОБЭПовцев возбуждает уголовное дело. Потом весь слдественный отдел не знает, что с этим делом делать...

Такие ситуации бывали и в советское время (тогда я был следователем со специализацией по линиии экономических преступлений), да и сейчас есть. Уже будучи адвокатом неоднократно удавалось добиваться прекращения таких надуманных дел.

Татьяна, Вашему директору нужно пригласить адвоката, имеющего опыт в уголовных делах экономической направленности. Неужели их в Ростове нет?? Я полагаю, «развалить» это «дело века» большого труда не составит, если правильно за него взяться.

Почему без прим, на момент совершения прим был.
Татьяна

Так он и сейчас как бы есть. Из УК РФ статья не исключена, но… утратила силу с декабря 2014 г… Однако, как нам известно, закон обратной силы не имеет.

Возбудить вроде как бы по ней нельзя, её типа нет. Но суд может осудить толко по ней, поскольку действовала на момент совершения, и ответственность мягче.

КонсультантПлюс: примечание.
Статья 159.4 утратила силу в соответствии Постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 N 32-П.

УК РФ, Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

(введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, — наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, — наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

С другой стороны, совсем не ясен момент совершения преступления. Нпадо разбираться с обвинением.

Татьяна, полагаю, здесь дело не в квалификации по «прим», а в полном прекращении дела за отсутствием состава преступления. К этому и нужно стремиться; должна быть активная деятельность защиты.

Татьяна, чуть позже отвечу Вам подробно, что нужно делать.

Очень жду вас.
Татьяна

Виноват, с делами закрутился. Давайте так: я Вам оставляю контактные данные, перезвоните мне.

нужно ли снять с нас обвинение в отношении работ которые выполнял субподрядчик,
Татьяна

Именно это и нужно делать.

По делу необходимо:

1) изучить договор с субподрядчиком и смету на проведение им работ

2) сравнить смету с контрольными обмерами, сделанными экспертом. В чём расхождение? Что по акту приёма-сдачи работ? Имеются ли приписки объёма работ?

На какую сумму?

3) установить, возможно ли было при приёме работ от субподрядчика установить завышение объёма работ?

4) заявить ходатайство о допросе следователем субподрядчика по факту завышения объёма работ. Заявить ходатайство о проведении очной ставки с субподрядчиком.

Статья 351.1 ТК РФ

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331
настоящего Кодекса, имевшие судимостьза совершение преступлений
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям,могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с
участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске
их к соответствующему виду деятельности.

Не допускаются к педагогической деятельности или допускаются с разрешения КДН лица, имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, семьи, н/летних и т.п. У вас была судимость за преступления в сфере экономики и против интересов госслужбы, которые не входят в перечень запретов на педдеятельность, поэтому с точки зрения закона препятствий к этой работе у вас нет

Здравствуйте, уважаемый Дмитрий.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

9. По смыслу части 5 статьи 159 УК РФ, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства.

Для разрешения вопроса о предпринимательском характере деятельности судам надлежит иметь в виду, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

С учетом этого указанные преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

К большому сожалению суд прав, поскольку осужденный не является субъектом предпринимательской деятельности, он является стороной трудового договора, к нему не применяются положения о предпринимательской деятельности.

С Уважением Максим Лобанов

Соответствует ли ответственность соисполнителя преступления уголовному закону?
Орлов Анатолий

Статья 33УК РФ. Виды соучастников преступления

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.
2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.
3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.
4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Статья 34. УК РФетственность соучастников преступления

1. Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.
2. Соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего Кодекса за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 настоящего Кодекса.
3. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления.
4. Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.
5. В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на преступление. За приготовление к преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления.

Кроме того необходимо Смотреть.: Гришаев П.И., Кригер ГЛ. Соучастие по уголовному праву. М, 1959. С. 140, 141, Уголовное право. Общая часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова, Ю.А. Красикова, А.Н. Рарога. М., 1994. С. 309.

.При несогласии с приговором, в соответствии с требованиями УПК РФ, решение суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, может быть обжаловано осужденным в апелляционном порядке.

Статья 389.3. Порядок принесения апелляционных жалобы, представления

1. Апелляционные жалоба, представление приносятся через суд, постановивший приговор, вынесший иное обжалуемое судебное решение.
2. Апелляционные жалоба, представление подаются:
1) на приговор или иное решение мирового судьи — в районный суд;
2) на приговор или иное решение районного суда, гарнизонного военного суда — в судебную коллегию по уголовным делам верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда;
3) на промежуточное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда — в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего суда;
4) на приговор или иное итоговое решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда — соответственно в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 29-ФЗ)
5) на постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации — в Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

Имеет ли право работать в системе образования этот сотрудник?

имеет.

Нужно ли ему получать разрешение в комиссии по делам несовершеннолетних, если это преступление относится к экономическим., а не против личности ?

Нет, этого не требуется.

ТК РФ, Статья 351.1. Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних
К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.
Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 настоящего Кодекса, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответствующему виду деятельности.
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
ТК РФ, Статья 331. Право на занятие педагогической деятельностью
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) запреступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 13.07.2015 N 237-ФЗ)
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;

ст. 290 УК РФ — раздел 10 — преступления против государственной власти, в перечень ограничений не входят, так же не являются тяжкими или особо тяжкими, следовательно законодательно запрета не имеется, как и не требуется получения разрешения комиссии, но вместе с тем, Вам могут просто отказать, потому что прокуратура регулярно собирает со всех образовательных учреждений справки о судимости.

Был трудоустроен до принятия закона об ограничении работы системе образования ( январь 2010г)
лена

Уволить нельзя по ТК РФ по ст. 83 в частности в связи с несоблюдением ограничений, так как их просто нет. Если уволят это незаконно, как минимум для начала должны предложить перевод.

ТК РФ, Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
13) возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

здравствуйте Ирина.

Это можно квалифицировать как государственную измену. Чистосердечное признание может поспособстовать снижению срока отбывания наказания.

Статья 275. Государственная изменаГосударственная
измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж,
выдача иностранному государству, международной либо иностранной
организации или их представителям сведений, составляющих государственную
тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе,
учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической,
консультационной или иной помощи иностранному государству, международной
либо иностранной организации или их представителям в деятельности,
направленной против безопасности Российской Федерации, — наказывается
лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет.

Примечание. Лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 276 и 278
настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если
оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным
образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам
Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава
преступления.