Предусмотрена ли ответственность за зачисление иностранной валюты на счет третьего лица?

Question

человек зачислил иностранную валюту на валютный счет чужого человека, вступив в сговор с сотрудником банка, предусмотрена ли ответственность за это?

Марина, г. Саратов 1 февраля 2018 г. 16:32

Консультация юриста онлайн

Ответ на сайте в течении 15 минут

Answer 1 · 2018-02-01T20:37:13+03:000

Добрый вечер. Если вопрос в свете уголовного права (согласно категории), то тут важно с какой целью произведено зачисление.

Если с целью вывода дальнейшего денежных средств за границу, то это одна статья (например, 193.1 УК РФ).

Если с целью обналичивания — другая (например, 174.1 УК РФ).

Также влияет на квалификацию в этих случаях размер денежных средств.

Если какой-то определенной цели не было — скорее всего только нарушение банковских правил.