Здравствуйте, знакомый попросил открыть ИП на меня в 2013 году. В 2015 году он решил закрыть ип. Мы вместе ездили в налоговую, подавали документы на закрытие. Затем все остальное человек делал сам. Меня убедил, что все будет в порядке. Однако, документы мне не предоставил и, на протяжении двух лет, я о нем ничего не знала. В октябре этого года я получила требование из фнс г. Троицка моск.обл. на оплату страховых взносов в размере 300 тыс.руб. телефон у него отключен, фамилии его не помню. Я общалась по телефону с его гражданской женой. Его фамилию она отказалась назвать, и документы представлять отказалась. Теперь на мне висит сумма 300 тыс.руб. и как из этой ситуации выходить, не знаю. Надо ли мне писать заявление в полицию? Но ведь фамилию человека я не знаю. Знаю только его жену, с которой общалась по телефону
-
Специалист по уголовным делам
Здравствуйте, Светлана Вячеславовна! В данном случае необходимо обращаться в полицию с заявлением о привлечении лица к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ мошенничество. Вы какие-либо с ним письменные договоры заключали? Есть свидетели, которые выдели что Вы ему передавали деньги? В рамках ст. 144-145 УПК РФ полиция должна будет провести проверку.
Но подача заявления не решит вопросы задолженности перед налоговым органом.
Никаких денег я ему не передовала. Знаем об этом деле только мы трое. Но ,думаю, свидетельствовать протип себя они не будут. Что же мне то делать. Ведь 300 тыс, не 3 рубля. Продавать жилье?